北京合眾思壯科技股份有限公司

　　關(guān)于注銷子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北京合眾思壯科技股份有限公司(以下簡稱“合眾思壯”或“公司”)于2018 年 5 月 7 日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》。同意注銷全資子公司西安寰測導(dǎo)航軟件技術(shù)有限公司(以下簡稱“西安寰測”)及參股公司福建飛通思壯電子科技有限公司(以下簡稱“福建飛通”)。本次注銷前，公司持有福建飛通 35%的股權(quán)，福建飛通通訊科技股份有限公司持有福建飛通 65%的股權(quán)。

　　根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次注銷事項在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會。本次注銷事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。具體情況如下：

　　一、注銷子公司基本情況

　　1、西安寰測導(dǎo)航軟件技術(shù)有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91610***********40

　　公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)

　　法定代表人：吳林

　　注冊資本：100萬元人民幣

　　成立日期：2015年 8月 21 日

　　企業(yè)地址：西安市高新區(qū)錦業(yè)一路 68 號甲合眾思壯導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)園科技生產(chǎn)中

　　心 A座六層

　　經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：導(dǎo)航、定位、授時軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計算機軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);軟件的銷售。(以上經(jīng)營范圍除國家規(guī)定的?？丶扒爸迷S可項目)

　　財務(wù)狀況：

　　截至 2017年 12月 31日，西安寰測資產(chǎn)總額為 4599.26 元，負(fù)債總額為 0元，凈資產(chǎn)為 4599.26 元;2017 年 1-12 月，營業(yè)收入為 0 元，凈利潤為

　　-57672.49元(以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計)。

　　截至 2018 年 3 月 31 日，西安寰測資產(chǎn)總額為 86.93 元，負(fù)債總額為 0 元，凈資產(chǎn)為 86.93 元;2018 年 1-3 月，營業(yè)收入為 0 元，凈利潤為-12512.33 元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。

　　2、福建飛通思壯電子科技有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：9***********4161XW

　　公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：林英華

　　注冊資本：1000萬元人民幣

　　企業(yè)地址：福建省泉州市石獅市永寧鎮(zhèn)信義開發(fā)區(qū)朝森樓

　　經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品研發(fā);無線電對講機加工、制造;船用通信導(dǎo)航、北斗通訊產(chǎn)品終端研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;北斗民用導(dǎo)航生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)(須經(jīng)許可的項目除外);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;計算機軟硬件開發(fā)、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　截至 2017 年 12 月 31 日，福建飛通資產(chǎn)總額為 760.39 元，負(fù)債總額為

　　15681.56元，凈資產(chǎn)為-14921.17 元;2017年 1-12月，營業(yè)收入為 0元，凈

　　利潤為-7891.52元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。

　　截至 2018 年 3 月 31 日，福建飛通資產(chǎn)總額為 8228.88 元，負(fù)債總額為

　　25000.14 元，凈資產(chǎn)為-16771.26 元;2018 年 1-3 月，營業(yè)收入為 0 元，凈

　　利潤為-1850.09元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。

　　二、注銷子公司的原因及對公司的影響

　　鑒于西安寰測目前已無實際經(jīng)營，福建飛通業(yè)務(wù)開展緩慢，未達(dá)到預(yù)期效果，為精簡組織結(jié)構(gòu)，提高管理效率，整合現(xiàn)有資源，降低運營成本，經(jīng)公司審慎決定，注銷上述子公司。

　　本次注銷子公司有利于公司整合并優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，提高公司資產(chǎn)管理效率及整體經(jīng)營效益。注銷上述子公司將使公司合并報表范圍發(fā)生變更，但不會對公司業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利能力產(chǎn)生重大影響。

　　三、備查文件

　　公司第四屆董事會第十三次會議決議特此公告北京合眾思壯科技股份有限公司董事會

　　二〇一八年五月八日